Protokół nr 28/2013 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki z dnia 19 września 2013 r.

Posiedzenie rozpoczęło się przy udziale 3 członków Komisji
(według załączonej listy obecności)  oraz
p. Zofii Łąckiej – Skarbnik Powiatu. 

  

Posiedzeniu przewodniczył p. Marek Boliński – Przewodniczący
Komisji. 

  

Tematyka posiedzenia: 

1. Wypracowanie
   stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2013
   roku. 
2. Analiza
   materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. 

  

Ad. 2. 

Analiza materiałów sesyjnych: 

1)      projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 104/IV4.1/2013 Rozwój Infrastruktury ICT” z 4 Osi
Priorytetowej „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

p. Skarbnik
– poinformowała, że ta uchwała jest związana z projektem unijnym. Kujawsko
–Pomorska Sieć Informacyjna pokrywa 50 % kosztów, a drugie 50 % otrzyma z Unii
Europejskiej. Kosztem Powiatu będzie comiesięczna kaucja w wysokości 975
zł. Nadal trwają negocjacje i być może te koszty będą niższe. 

p. Starosta
– dodała, że do tego projektu miały przystąpić wszystkie powiaty. Dla każdego
zostały wyliczone koszty. Po negocjacjach z Marszałkiem Województwa ustalono
takie kwoty. 

  

2)      projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”
realizowanego  w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 –
2013 

p. Starosta
– poinformowała, że jest to projekt współfinansowany. Większość samorządów już
zadeklarowało udział w tym projekcie. Na wkład własny potrzebna jest kwota
114.000 zł oraz 103.000 zł na koszty utrzymania trwałości projektu. Jutro przed
podjęciem uchwały omówi ją Jacek Lorczak. 

p. Skarbnik
– dodała, że jeżeli Powiat nie przyjmie tej uchwały to zamknie furtkę
samorządom gminnym. Bez Powiatu ten system nie zadziała. 

  

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 104/IV4.1/2013 Rozwój Infrastruktury ICT” z 4 Osi
Priorytetowej „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (3-0-0). 

  

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu kluczowego pn.
„Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (3-0-0). 

  

3)      projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013 

p. Starosta
– poinformowała, że została dostarczona autopoprawka. W tabeli w podsumowaniu
rehabilitacji zawodowej wkradł się błąd. 

p. Skarbnik
– zmiana uchwały dotyczy zwiększenia kosztów wyposażenia stanowisk pracy, a zmniejszenie
na instrumenty i usługi rynku pracy. W rehabilitacji społecznej zmniejsza się
kwotę na likwidację barier architektonicznych z przeznaczeniem na zaopatrzenie
w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze. 

  

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości
środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych
oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013 (3-0-0). 

  

Na posiedzenie przybyła Pani Małgorzata Oller. Od tej pory w
posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji. 

  

4)      projekt uchwały w sprawie upoważnienia
Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1013C Sławęcin –
Wieszczyce i nr 1010C Wielka Komorza – Drożdzienica. Etap II” w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

p. Skarbnik
– poinformowała, że Gmina Kęsowo wystąpiła do Powiatu o wykonanie tej drogi. Zadeklarowała
również pokrycie wkładu własnego Powiatu. Inwestycja będzie realizowana przez
Powiat, jednak Powiat nie poniesie żadnych kosztów. Poprosiła, aby w paragrafie
1 zastąpić Wielką Klonię miejscowością Wielka Komorza. 

  

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia
porozumienia Powiatu Tucholskiego z Gminą Kęsowo na realizację zadania pod
nazwą „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1013C Sławęcin – Wieszczyce i nr 1010C
Wielka Komorza – Drożdzienica. Etap II” w ramach Programu Wieloletniego pod
nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój” (4-0-0). 

  

5)      projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z
Gminą Śliwice o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi
Lińsk-Rosochatka dł. 2+408 km” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój” 

p. Starosta
– poinformowała, że ta uchwała i dwie kolejne dotyczą dróg gminnych. Są to
schetynówki, które samorządy chcą realizować w partnerstwie z Powiatem. Za
partnerstwo gminy otrzymają dodatkowe punkty. 

p. Skarbnik
– dodała, że w zamian za to gminy przekażą dotacje dla Powiatu na zadania na
drogach powiatowych. Powiat przekaże taką samą kwotę na realizację zadań na
drogach gminnych. 

  

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice o dofinansowaniu inwestycji
pod nazwą „Przebudowa drogi Lińsk-Rosochatka dł. 2+408 km” w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (4-0-0). 

  

6)      projekt uchwały w
sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia
porozumienia z Gminą Cekcyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Rozbudowa
drogi gminnej nr 010327C Łosiny – Kowalskie Błota w gminie Cekcyn”
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

 Komisja w wyniku głosowania
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą
Cekcyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr
010327C Łosiny – Kowalskie Błota w gminie Cekcyn” w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (4-0-0). 

  

7)      projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z
Gminą Gostycyn o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi
w granicach pasa drogowego ul. Okrężnej w Gostycynie” w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Gostycyn o dofinansowaniu inwestycji
pod nazwą „Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego ul. Okrężnej w
Gostycynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”(4-0-0). 

  

8)      projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 

p. Skarbnik
– poinformowała, że dochody i wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę
459.170,73 zł. Po stronie dochodów: w dziale 600 – Transport i łączność
dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.281,61 zł. W dziale Turystyka dokonuje się
zmniejszenia o 10,90 zł w związku z rozliczeniem małego projektu „Bory
Tucholskie – informator dla turysty grzybiarza”. W dziale 710 – Działalność
usługowa dokonuje się zwiększenia w kwocie 280.000 zł w związku z podpisaniem
umowy o udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o terenie. W
dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 526,38
zł w związku z rozliczeniem małego projektu „Na Borowiacką nutę – wydanie filmu
promującego region Borów Tucholskich”. W wyniku dwóch decyzji Wojewody dokonuje
się zwiększenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę
83.290 zł. Urealnieniu uległy też dochody od osób prawnych, osób fizycznych
i od innych jednostek. Zwiększenie dotyczy kwoty 22.045,39 zł. W dziale
758 – Różne rozliczenia wpłynęła kwota 5.035 zł w związku z wnioskiem Pani
dyrektor ZSLiA na remont. W związku z urealnieniem dochodów dokonuje się
zwiększenia o kwotę 18.142,86 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W dziale
852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300 zł w związku z
urealnieniem dochodów. Zwiększenie o kwotę 48.011,40 zł dotyczy umowy o
dofinansowanie projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach
programu operacyjnego kapitał ludzki w dziale 853. Do budżetu wprowadzono
zadanie pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Nie chcieli podejść do
tego zadania, ale bez Powiatu cały projekt by padł. Jeżeli Powiat teraz wejdzie
do tego programu, to później zaoszczędzi na innych działaniach. Wydatki w
budżecie uległy zwiększeniu o taką samą kwotę jak dochody.  W rozdziale Drogi publiczne powiatowe
dokonuje się zwiększenia o kwotę 100.000 zł na utrzymanie dróg.  W dziale 710 – działalność usługowa dokonuje
się zwiększenia na zakup serwera do prowadzenia baz państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. W dziale Administracja publiczna dokonuje
się zmniejszenia o kwotę 38.000 zł w celu zabezpieczenia paragrafów w
rozdziałach dotyczących oświaty. W dziale obsługa długu publicznego dokonuje
się zmniejszenia o kwotę 31.250 zł w związku z terminową spłatą raty poręczenia.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia na łączną
kwotę 230.327,86 zł. w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących
potrzeb jednostki wynikających z zawartych umów. W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia w kwocie 17.000 zł w związku z
zabezpieczeniem płac do końca roku. W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje
się zwiększenia na kwotę 48.011,40 zł w związku z umową o dofinansowanie
projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach programu
operacyjnego kapitał ludzki. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje
się zwiększenia w rozdziałach na łączną kwotę 104.100 zł w związku z dostosowaniem
paragrafów do bieżących potrzeb jednostki wynikających z zawartych umów. W
związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia projektu „Borowiackie
szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory
Tucholskie” w kwocie 70.000 zł dokonuje się zmniejszenia w dziale 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska. W związku z tym, że w zmianie do budżetu
zostały zawarte przedsięwzięcia konieczna była zmiana Wieloletniej Prognozy
Finansowej. 

  

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

  

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. 

  

9)      projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na
lata 2013-2024 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. 

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata
2013-2024. 

  

p. M. Oller
– zapytała o zmniejszenie w dziale Transport w związku z decyzją Wojewody. 

p. Skarbnik
– poinformował, że to dotyczyło inwestycji zrealizowanej przez Powiat
w Gminie Kęsowo. Była to oszczędność poprzetargowa dotycząca drogi w
Żalnie. 

  

10)  projekt uchwały  w
sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia
od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2013 

p. Przewodniczący
– poinformował, że jest to zadanie własne Powiatu. Co roku ustala się stawki za
usuwanie i przechowywanie pojazdów. 

p. Starosta
– dodała, że jest umowa z przedsiębiorcą i gdyby zaistniała taka sytuacja to
byłoby to zabezpieczone. 

  

Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie ustalenia stawek opłat
za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu
na rok 2013 (4-0-0). 

  

Ad. 1. 

p. Przewodniczący
– poinformował, że Komisja musi wydać opinię do sprawozdania z realizacji
budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2013 r. 

p. M. Oller
– poprosiła  Panią Skarbnik o dokonanie
swojej oceny wykonania. 

p. Skarbnik
– poinformowała, że dochody zostały wykonane na poziomie 52 %, a wydatki
57 %. Wysokie wykonanie wydatków jest spowodowane spłatą wykupu wierzytelności
i zapłatą za roboty dodatkowe w Szpitalu. Dochody są realizowane w sposób
planowany. Wyszacowane zostały w sposób bardzo realny, możliwy do osiągnięcia w
2013 r. Patrząc na wykonanie dochodów własnych można ostrożnie szacować, że
mogą być nadwykonania. Wydatki w oświacie związane z wynagrodzeniami
przekroczyły 50 %. Jest to związane z tym, że dodatek motywacyjny miał zostać
obniżony. Wydatki majątkowe zrealizowano w 70 %. Spłata kredytów, pożyczek i obligacji
została wykonana w maju. Wszystkie środki, które wpłynęły z pożyczki budżetu
państwa zostały rozliczone w maju. Powiat składa w Ministerstwie
informacje po zakończeniu każdego kwartału. 

p. M. Oller
– zauważyła, że jest niskie wykonanie dotacji celowych (strona 11 sprawozdania). 

p. Skarbnik
– są to dotacje od jednostek samorządu terytorialnego. Tam została ujęta
dotacja od Wojewody na sfinansowanie drogi w Gminie Kęsowo. Te pieniądze wpłyną
w II półroczu. Znajduje się tam też dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości
1.015.309 zł, która wpłynie dopiero teraz. 

  

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji
budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2013 r. 

p. M. Oller
– stwierdziła, że w programie naprawczym była sprzedaż dwóch działek w Rudzkim
Moście. 

p. Skarbnik
– w budżecie 2013 roku żadna działka nie była zaplanowana. Są one zaplanowane
na 2014 r. Trzy działki zostały sprzedane, ale pieniądze będą przeznaczone na
2014 r. 

p. M. Oller
– zapytała o uzasadnienie skierowania tych działek do sprzedaży. W tej chwili
jest niż na rynku nieruchomości. Rząd pracuje nad programem „Mieszkanie na
swoim” i być może będzie dotyczyć to też działek. Zapytała, czym Zarząd się
kierował zbywając działki w takich cenach. 

p. Starosta
– ceny działek zostały ustalone przez rzeczoznawców i one wcale nie są niskie.
Teraz są chętni na zakup, a może się okazać, że w 2014 roku nie uda się
sprzedać. 

p. M. Oller
– zapytała za jaką cenę poszły te działki. 

p. Starosta
–  sprawdzi to i poinformuje Panią radną. 

  

Komisja w wyniku głosowania 3
głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła
protokół z 27 posiedzenia Komisji. 

  

Na tym zakończono protokół. 

  

Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Komisji 

  

Elżbieta Damasiewicz                                                                      Marek Boliński